Общим собранием акционеров




Скачать 131,24 Kb.
НазваниеОбщим собранием акционеров
Дата публикации25.10.2013
Размер131,24 Kb.
ТипДокументы
pochit.ru > Право > Документы
УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Большекаменское управление
механизации строительства»
Протокол №7 от 26.04.2002г.
УСТАВ

открытого акционерного общества
«Большекаменское управление механизации строительства»
Открытое акционерное общество «БУМС», в дальнейшем именуемое
«Общество», учреждено в соответствии с Уставом Президента Российской Федерации
«Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в
акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

Новая редакция Устава зарегистрирована в соответствии с изменениями,
внесенными общим собранием акционеров (протокол № 7 от 26 апреля 2002г.)
^ I. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

1.1. Полное официальное наименование общества : открытое акционерное общество
«Большекаменское управление механизации строительства».

Сокращенное наименование - ОАО «БУМС».

    1. Местонахождение общества - 692800 Приморский край, Шкотовский район, город
      Большой Камень, улица Рабочая, 3.


^ II. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица
Общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет печать со своим
наименованием, фирменный знак, расчетный и иные счета в рублях и иностранной
валюте в учреждениях банков.

2.2. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Приморского края .

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры несут убытки в пределах пакета принадлежащих им акций. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.
^ III. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основной целью деятельности является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности акционерного общества являются:
-строительно-монтажные работы промышленного, гражданского, гидротехнического

и дорожного строительства;

-изготовление металлоконструкций;

-устранение последствий аварий и катастроф на транспорте, стихийных и
экологических бедствий;

-выполнение работ по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

-оказание услуг строительными и дорожными машинами и механизмами.

3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением
запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с
целью своей деятельности.

^ IV. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ.

4.1. Уставной капитал Общества составляет 7105 рублей.

4.2. Уставной капитал Общества разделен на 71050 штук обыкновенных акций.
Номинальная стоимость акции составляет 0,1 рубля.

4.3. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещением дополнительных акций.

4.4. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций принимается Советом Директоров.

    1. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения
      номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.6. Регистратор Общества ведет реестр акционеров с обязательным включением в него
следующих данных: количество акций, дата приобретения, наименование (имя) и
местонахождение (местожительство) акционера, цена приобретения акций.
4.7. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра
акционеров, заверенная печатью акционерного общества.

Акционерное общество обязано вести журнал выписок из реестра. Журнал должен быть
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью акционерного общества. Каждый
акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель
реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.
^ V. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.

5.1. Общество создает резервный фонд за счет ежегодных отчислений от прибыли на
специальный счет.

5.2. Резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений в размере 20 % от
чистой прибыли до достижения размера в 300 тысяч рублей.

    1. Резервный фонд Общества может быть использован для покрытия убытков и
      выкупа акций Общества в случае отсутствия других средств.


^ VI. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД АКЦИОНИРОВАНИЯ.

6.1. Общество создает специальный фонд акционирования работников Общества за

счет ежегодных отчислений от прибыли. Средства этого фонда расходуются согласно
Закона об акционерных обществах. Фонд акционирования формируется за счет ежегодных отчислений в размере 5 % чистой прибыли.
^ VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу,
одинаковый объем прав.

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Общества - право на получение части его имущества, после
удовлетворения требований кредиторов.

7.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
^ VIII. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Обществом является собрание акционеров.
Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров.

Помимо годового, могут созываться внеочередные собрания. Внеочередные
собрания акционеров могут быть созваны Советом Директором для рассмотрения
любых вопросов. Совет Директоров должен созвать внеочередное собрание по
поданному в письменной форме требованию большинства членов Совета Директоров
либо акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью (10%) процентами
обыкновенных акций Общества. В таком требовании должна быть сформирована цель
проведения собрания.

Сообщение о созыве собрания и его повестка дня должно быть направлено
каждому акционеру не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, заказным
письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. По решению собрания
уведомление может осуществляться путем опубликования в определенной газете

соответствующего объявления и информации о повестке дня. Повестка дня не может
быть изменена после уведомления.

8.2. Кворум проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично
или через полномочных представителей владельцев не менее, чем пятидесяти (50)
процентов обыкновенных акций Общества.

При отсутствии кворума назначается дата нового собрания, на котором решение
принимается большинством голосов от присутствующих акционеров, независимо от
наличия кворума, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности
не менее , чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.3. К компетенции собрания акционеров относятся :

1) Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой
редакции, кроме вопроса по увеличению Уставного капитала, относящегося к
компетенции Совета Директоров;

2) Реорганизация Общества;

3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и ликвидационного балансов;

4) Определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение его полномочий;

5) Определение количества номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) Уменьшение Уставного капитала Общества;

7) Образование исполнительного органа Общества (назначение генерального
директора), досрочное прекращение его полномочий;

8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий;

9) Утверждение аудитора Общества,

10) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о
прибылях, убытках (счетов прибылей, убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов н убытков Общества по
результатам финансового года;

11) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) Дробление и консолидация акций;

14) Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров
составляет менее 50 % кворума для проведения Совета.

15) Решение об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 %
балансовой стоимости активов Общества, на дату принятия решения о совершении
такой сделки, если при решении о совершении такой сделки не было достигнуто
единогласие Совета Директоров;

16) Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество
Общества, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов
Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров;

17) Приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их количества
в случае принятия решения общего собрания об уменьшении уставного капитала;

18) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышлен-
ных группах, ассоциациях и иных коммерческих организациях;

19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;

20) Принятие решения о дате выплаты дивидендов.
^ IX. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

9.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров.

9.2. Количественный состав Совета Директоров определяется общим собранием
акционеров. Генеральный директор входит в состав Совета Директоров по должности.

9.3. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона;

3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, связанные
с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, принятие решений
по которым относятся к компетенции общего собрания акционеров;

6) Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций в
пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

7) Определение цены имущества, цены размещения и выкупа ценных бумаг;

8) Приобретение Обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных «Законом об акционерных обществах» ;

9) Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру
выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций;

10) Рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты;

11) Использование резервного фонда;

12) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок
деятельности органов управления Общества, за исключением отнесенных к
компетенции общего собрания и исполнительных органов;

13) Создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества стоимостью от 25 до 50 % балансовой стоимости активов
общества;

15) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

16) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора;

17) Другие вопросы, предусмотренные Федеральным Законом.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу.

^ X. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

10.1. Заседание Совета Директоров Общества созывается председателем Совета
Директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета
Директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества.

10.2. Кворум для проведения заседания Совета Директоров не должен быть менее
половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества.

10.3. Заседания Совета Директоров проводятся по мере необходимости. Одно из
заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее трех (3) месяцев после
окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса
Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора. Председатель Совета
Директоров созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании

председатель предоставляет Совету полную текущую финансовую информацию, а
также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах
Общества.

Внеочередные заседания Совета Директоров могут созываться любыми двумя
членами Совета Директоров.

10.4. Уведомление о заседании Совета Директоров направляется каждому члену Совета
в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом Директором. Уведомление
включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые
документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета Директоров не могут
рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое
заседание Совета Директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих
членов Совета.

10.5. Все решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов
его членов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,

10.6. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения
акционерами, владеющими в совокупности не менее, чем 2 % обыкновенных акций,
членами Совета Директоров, Ревизионной комиссией, а также Генеральным
директором.

10.7. Протоколы всех заседаний Совета Директоров ведутся в устанавливаемом им
порядке. Протоколы заседания должны быть доступны для ознакомления любому
акционеру, члену Совета Директоров или его представителю по юридическому адресу
Общества или в другом определенном Советом месте. Все протоколы должны быть
подписаны председательствующим на заседании.

10.8. Члены Совета Директоров, генеральный директор - при осуществлении своих
прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества,
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества
добросовестно и разумно.

^ XI. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

11.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором.

11.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает
штаты» издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.3. Назначение генерального директора и прекращение его полномочий
осуществляется по решению общего собрания акционеров.

11.4. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным
Законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской
Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества
подписывается председателем Совета Директоров.

11.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие
законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не
противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах».
^ XII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.
12.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества в год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета
Директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не
менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности
в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-
хозяйственной деятельности Общества.

12.4. Ревизионная комиссия состоит не менее, чем из трех человек и принимает
решение большинством голосов своих членов.

12.5. Ревизионная комиссия представляет в Совет Директоров не позднее, чем за 10
дней до годового собрания акционеров, отчет по результатам годовой проверки в
соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и
бухгалтерского учета.
^ XIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

13.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляется в тыс. рублей.

13.2. Финансовые годы Общества соответствуют календарным.

13.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также финансовые документы для отчета
составляются в соответствии с действующим законодательством.

13.4. По месту нахождения Общества ведется полная документация, в том числе :
учредительные документы Общества, а также нормативные документы,

регулирующие отношения внутри Общества с последующими изменениями и
дополнениями ;

все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных
ревизий Общества, в также проверок соответствующими органами согласно
действующему законодательству;

протоколы заседаний, собраний акционеров, Совета Директоров и Ревизионной
комиссии ;

перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества ;

список всех членов Совета Директоров и должностных лиц администрации
Общества;

Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерам и их
полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня. Акционеры и их
представители вправе снимать копии с указанных документов, кроме относящихся к
коммерческой тайне Общества.
^ XIV. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях :

- по решению общего собрания акционеров ;

- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации,

14.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда,
Совет Директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о

ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный
баланс. С момента ее назначения, ликвидационная комиссия берет на себя выполнение
функций Совета Директоров, Правления и Генерального директора. С этого момента
она является единственным уполномоченным представителем акционерного общества
по всем вопросам, относящимся к его деятельности. В момент своего создания
комиссия предпринимает следующие действия :

помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации
юридических лиц, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления
кредиторами претензий. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию
дебиторской задолженности предприятия и выполнению претензий кредиторов.

14.4. Имущество Общества продается ликвидационной комиссией с аукциона.
Выручка от такой продажи направляется на удовлетворение требований кредиторов.

составляются в соответствии с действующим законодательством.

Оставшиеся активы распределяются между акционерами в порядке, установленном
настоящим Уставом,

14.5. В случае, если средств Общества недостаточно для удовлетворения всех
обязательств перед кредиторами, средства Общества распределяются между
кредиторами соответствующей очереди пропорционально сумме требований
кредиторов в этой очереди, определяемой согласно действующему законодательству.

14.6. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей
записи в Государственный реестр.

14.7. В случае принятия решения общим собранием акционеров о разделении
Общества , часть активов Акционерного общества передается в качестве вкладов в
уставный капитал вновь создаваемых акционерных обществ открытого типа в обмен на
его акции или осуществляются иные, не запрещенные действующим, законодательством, меры по реорганизации Акционерного общества.

14.8. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные
настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

Похожие:

Общим собранием акционеров iconОао «Завод «Красное Сормово» «20» апреля 2012 г. Утвержден годовым...
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31. 12. 2011г. – 6622
Общим собранием акционеров iconСообщение о существенном факте «Сведения о решениях, принятых общим...
Форма проведения общего собрания: собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений...
Общим собранием акционеров iconОткрытое акционерное общество «тор»
Общим собранием акционеров право утверждения ежеквартальных отчетов предоставлено генеральному директору Общества, Орехину А. Н
Общим собранием акционеров icon«Санаторий «Россия» утвержден: общим собранием акционеров ОАО
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 4
Общим собранием акционеров iconСтатья Общие положения Открытое акционерное общество «винсервис»
Утвержден общим собранием акционеров ОАО «Винсервис»28 сентября 2000 г. (протокол №16)
Общим собранием акционеров icon«дальневосточный центр судостроения и судоремонта» утвержден: общим собранием акционеров
Судостроительная отрасль имеет масштабную производственную и научную базу. Корпорация ставит перед собой следующие цели: 22
Общим собранием акционеров iconОао «кузнецов» (протокол №18 от 23. 05. 2011 г.) Утвержден годовым общим собранием акционеров
Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 16
Общим собранием акционеров iconОао «Завод «Красное Сормово» Протокол №20 от 26 мая 2011 г. Утвержден...
Уставный капитал Общества составляет 1 497 802 рубля и состоит из номинальной стоимости акций
Общим собранием акционеров iconРешением отдела регистрации общим собранием акционеров предприятий администрации протокол
Открытое акционерное общество "Сельхозрынок", именуемое в дальнейшем "Общество", образовано в соответствии с Федеральным законом...
Общим собранием акционеров iconОбщим собранием акционеров ОАО «Стиль Вологды» Протокол №19 от «14» апреля 2011г. Годовой отчет
В 2010 году предприятие оказывало услуги по пошиву швейных изделий, розничной торговлей, общественным питанием, сдачей в аренду недвижимого...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
pochit.ru
Главная страница