Статья Общие положения. Настоящее Положение (далее Положение) о Совете директоров Открытого акционерного общества «Роснефтьбункер»




Скачать 374.72 Kb.
НазваниеСтатья Общие положения. Настоящее Положение (далее Положение) о Совете директоров Открытого акционерного общества «Роснефтьбункер»
страница1/4
Дата публикации18.11.2013
Размер374.72 Kb.
ТипСтатья
pochit.ru > Информатика > Статья
  1   2   3   4



Статья 1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) о Совете директоров Открытого акционерного общества «Роснефтьбункер» (далее – «Общество») разработано на основании и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями (далее – Федеральный закон (ФЗ) «Об акционерных обществах»), Кодексом корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Уставом Общества (далее – «Устав»).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества и определяет принципы деятельности Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), статус Совета директоров, его компетенцию, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

1.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей, предусмотренных Уставом Общества.

1.5. Основной задачей Совета директоров является определение стратегии развития Общества с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечения его устойчивого финансово-экономического положения, защиты прав и законных интересов акционеров Общества, обеспечения эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.6. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров), настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.7. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

1.8. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров.

1.9. На Общем собрании акционеров Совет директоров представляет Председатель Совета директоров либо лицо, его замещающее.


Статья 2. Компетенция Совета директоров.
2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

4) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

5) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

6) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, а именно:

6.1) Положения о фондах Общества;

6.2) Положения о филиалах и представительствах Общества;

6.3) Положения о коммерческой тайне;

6.4) Положения о бюджетном процессе в Обществе;

6.5) Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;

6.6) Положения о Секретаре Совета директоров Общества;

6.7) Положения о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества;

6.8) других внутренних документов Общества.

7) создание филиалов и открытие представительств Общества;

8) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ «Об акционерных обществах»;

9) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

10) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним в случае передачи функций по ведению реестра акционеров Общества специализированному регистратору, а также расторжение договора с ним;

11) образование комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение их составов и положений о них;

12) избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

14) утверждение организационной структуры Общества;

15) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров;

16) утверждение бюджетов, инвестиционной программы, финансовых планов Общества;

17) принятие решений о заключении Обществом договоров займа (кредита), о предоставлении имущества Общества в залог, поручительства, а также о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, включая аренду, куплю-продажу, мену, дарение, передачу во временное пользование, внесение в уставный капитал других юридических лиц, или предусматривающих иные способы распоряжения недвижимым имуществом;

18) принятие решений о приобретении и отчуждении Обществом долей (акций, паев) в уставных (складочных) капиталах других организаций;

19) принятие решений о заключении Обществом сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает эквивалент 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, а также сделок или взаимосвязанных сделок, в результате совершения которых у Общества возникают обязательства на сумму, превышающую эквивалент 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

20) предварительное утверждение Годового отчета Общества;

21) избрание Секретаря Совета директоров;

22) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции в случаях, предусмотренных п. 2, 3, 5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах».

23) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6.7. Устава Общества.

24) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

25) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

26) утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

27) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
2.3. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, в области управления рисками и распоряжения имуществом, в других сферах деятельности, а также осуществляет контроль за их реализацией.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Статья 3. Состав и срок полномочий Совета директоров. Порядок, условия избрания членов Совета директоров и прекращения их полномочий.
3.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества (его представителем).

3.2. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», но не может быть менее 5 (Пяти) членов.

3.3. Генеральный директор Общества может быть избран Общим собранием акционеров в состав Совета директоров Общества в качестве его члена на общих основаниях. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров, в том числе на временной основе

3.4. Ревизор Общества и Аудитор Общества не могут быть членами Совета директоров.

3.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.6. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются с момента истечения срока для принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.7. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3.8. Предложение о выдвижении кандидата (-ов) в Совет директоров Общества (в том числе и в случае самовыдвижения) вносится в письменной форме путем направления предложения в адрес Общества, с указанием имени (наименования) представившего его акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций. Предложение о выдвижении кандидата (-ов) в Совет директоров Общества должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата. Предложение должно содержать информацию о кандидате(-ах) в члены Совета директоров Общества в объеме, установленном требованиями действующего законодательства, Уставом Общества, настоящим Положением и/или иными внутренними документами Общества. Предложение должно быть подписано акционером (акционерами) Общества.

3.9. Неотъемлемым приложением к Предложению о выдвижении кандидата(-ов) в Совет директоров Общества является анкета кандидата, содержащая следующие сведения о нем (далее – «Анкета»):

1) краткие биографические данные кандидата;

2) данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

3) возраст и образование кандидата;

4) контактная информация для связи с кандидатом;

5) информация о владении акциями Общества;

6) характер его взаимоотношений с Обществом;

7) должности, которые кандидат занимал (занимает) в Обществе и в других организациях за последние 5 лет в хронологическом порядке;

8) членство в органах управления других юридических лиц;

9) перечень юридических лиц, в которых лицо владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) (наименование, место нахождения, сведения о государственной регистрации такого юридического лица);

10) аффилированные лица (супруги, родители, дети, братья, сестры);

11) обстоятельства, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей;

12) образец подписи члена Совета директоров;

13) номер факса и/или адрес электронной почты, по которым члену Совета директоров будут направляться уведомления о заседаниях Совета директоров и материалы к ним.

Кандидаты в члены Совета директоров Общества не должны иметь неснятую (непогашенную) судимость.

3.10. К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно быть приложено письменное согласие кандидата на его выдвижение; в случае отсутствия данного согласия, Совет директоров может направить такому кандидату запрос о его согласии с выдвижением в состав Совета директоров.

3.11. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении их в список не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 3.7 настоящего Положения.

3.12. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров (голосования по выборам) может быть принято Советом директоров исключительно в следующих случаях:

1) акционером (акционерами) Общества не соблюдены сроки, установленные пунктом 3.7 настоящего Положения;

2) акционер (акционеры) Общества не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

3) предложение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.8, 3.9 и 3.10 настоящего Положения.

3.13. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

3.14. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, а также уклонение Совета директоров от принятия решения может быть обжаловано в суд.

3.15. Члены Совета директоров наделяются полномочиями с момента их избрания Общим собранием акционеров.

3.16. Член Совета директоров обязан сообщать Обществу об изменении сведений, содержащихся в его Анкете. Измененные сведения должны быть письменно представлены Обществу в срок не позднее 30 дней с момента возникновения данных изменений.

3.17. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

3.18. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.19. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

3.20. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее установленного Уставом Общества кворума. В указанном случае Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

3.21. Выбывшими считаются члены Совета директоров, которые:

- умерли или объявлены судом умершими;

- признаны судом безвестно отсутствующими;

- признаны судом недееспособными;

- признаны судом ограниченно дееспособными (на период с даты вступления в законную силу решения суда об ограничении лица в дееспособности до даты вступления в законную силу решения суда об отмене ограничения лица в дееспособности или до даты избрания нового состава Совета директоров – в зависимости от того, какая из двух последних дат наступит раньше);

- дисквалифицированы в установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях порядке (на период с даты дисквалификации до даты окончания данной меры административного наказания или до даты избрания нового состава Совета директоров – в зависимости от того, какая из двух последних дат наступит раньше).

3.22. Член Совета директоров вправе инициировать вопрос досрочного прекращения своих полномочий в соответствии с порядком, установленным настоящим пунктом. Письменное уведомление о намерении прекратить свои полномочия член Совета директоров обязан направить в Общество не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты предполагаемого прекращения полномочий. В указанный период Совет директоров обязан рассмотреть поступившее заявление и обратиться к общему собрания акционеров Общества с предложением принять решение о прекращении полномочий всех членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров. Полномочия члена Совета директоров, инициировавшего вопрос досрочного прекращения своих полномочий, прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о прекращении полномочий всех членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров.
  1   2   3   4

Похожие:

Статья Общие положения. Настоящее Положение (далее Положение) о Совете директоров Открытого акционерного общества «Роснефтьбункер» iconПоложение о Совете директоров открытого акционерного общества
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах»,...
Статья Общие положения. Настоящее Положение (далее Положение) о Совете директоров Открытого акционерного общества «Роснефтьбункер» iconОткрытого акционерного общества «Роснефтьбункер» (оао «Роснефтьбункер»)....
Акционерное общество «Роснефтьбункер», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом
Статья Общие положения. Настоящее Положение (далее Положение) о Совете директоров Открытого акционерного общества «Роснефтьбункер» iconПоложение о Совете директоров открытого акционерного общества "Энгельсские...
Российской Федерации и уставом открытого акционерного общества "Энгельсские городские тепловые сети" (далее Общество)
Статья Общие положения. Настоящее Положение (далее Положение) о Совете директоров Открытого акционерного общества «Роснефтьбункер» iconСтатья Общие положения Настоящее Положение о дивидендной политике Далее «Положение»
Настоящее Положение о дивидендной политике (Далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,...
Статья Общие положения. Настоящее Положение (далее Положение) о Совете директоров Открытого акционерного общества «Роснефтьбункер» iconСтатья Основные положения. Настоящий Устав далее «Устав»
«Устав») является основным правовым документом, определяющим порядок организации и осуществления текущей финансово- хозяйственной...
Статья Общие положения. Настоящее Положение (далее Положение) о Совете директоров Открытого акционерного общества «Роснефтьбункер» iconПоложение о конфиденциальной информации (коммерческой тайне) открытого...
Гражданским кодексом рф, Федеральным законом "О коммерческой тайне", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами...
Статья Общие положения. Настоящее Положение (далее Положение) о Совете директоров Открытого акционерного общества «Роснефтьбункер» iconОткрытого акционерного общества «завод «красное сормово» Нижний Новгород...
Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества "Завод "Красное Сормово" (именуемое далее Общество) выполняет функции защиты...
Статья Общие положения. Настоящее Положение (далее Положение) о Совете директоров Открытого акционерного общества «Роснефтьбункер» iconПоложение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества...
Открытого акционерного общества "Энгельсские городские тепловые сети" (далее Общество), определяет задачи и порядок деятельности...
Статья Общие положения. Настоящее Положение (далее Положение) о Совете директоров Открытого акционерного общества «Роснефтьбункер» iconРаспоряжение
Положения о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений открытого акционерного общества "Российские...
Статья Общие положения. Настоящее Положение (далее Положение) о Совете директоров Открытого акционерного общества «Роснефтьбункер» iconСтатья 15. Учет и отчетность Общества 13 Статья 16. Трудовые отношения...
Утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «Тверской мясокомбинат» от 28 мая 2002 года, протокол №10
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
pochit.ru
Главная страница