Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» о проведении общего собрания акционеров 10. 06. 2011 г




Скачать 94.57 Kb.
НазваниеСообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» о проведении общего собрания акционеров 10. 06. 2011 г
Дата публикации04.04.2013
Размер94.57 Kb.
ТипРешение
pochit.ru > Бухгалтерия > Решение
СООБЩЕНИЕ

о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
о проведении общего собрания акционеров 10.06.2011 г


1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро»

1.2.Сокращенное фирменное наименование Эмитента

ОАО «Невское ПКБ»

1.3.Место нахождения эмитента

199106, Санкт-Петербург,
Галерный проезд, д.3

1.4.ОГРН эмитента

1027800530482

1.5.ИНН эмитента

7801074335

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03332 - Д




1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом

www.nddb.spb.ru

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

2.3. Дата и место проведения: 10.06.2011 г., Санкт-Петербург,
Галерный проезд, д.3., 11:00 московского времени

2.3. Кворум общего собрания: 90,8%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

  1. Утверждение годового отчета по итогам работы общества за 2010 год.

Решение по вопросу повестки дня № 01:

Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2010 год

^ Результаты голосования:

«ЗА» - 151833

«ПРОТИВ»- 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 78

  1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества (по состоянию на 1 января 2011 года).

^ Решение по вопросу повестки дня № 02:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год

Результаты голосования:

«ЗА» - 151833

«ПРОТИВ»- 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 78

  1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы в 2010 году.



^ Решение по вопросу повестки дня № 03:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2010 год:

1) На выплату дивидендов – 30 372 300 руб.

2) На инвестиции в развитие технологий, аппаратных и программных средств – 6 655 000 руб.

3) На социальные программы согласно коллективному договору – 14 800 000 руб.

4) В фонд научно-технического и инновационного развития –
8 793 700 руб.

^ Результаты голосования:

«ЗА» - 151 794

«ПРОТИВ» - 39

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 78
4.Утверждение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты.

Решение по вопросу повестки дня № 04:

Утвердить размер дивидендов за 2010 год:

на 1 привилегированную акцию – 108 рублей,

на 1 обыкновенную акцию – 144 рубля.

Выплату дивидендов произвести в соответствии с Уставом Общества в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов производить: юридическим лицам на расчетный счет; физическим лицам, работающим в ОАО «Невское ПКБ», начислением по зарплате; физическим лицам, не работающим в ОАО «Невское ПКБ», через кассу. Образовавшуюся переплату по дивидендам в сумме 61800 руб. отнести на нераспределенную прибыль прошлых лет.

^ Результаты голосования:

«ЗА» - 153 149

«ПРОТИВ» - 39

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 78
5. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

Решение по вопросу повестки дня № 05:

Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»

^ Результаты голосования:

«ЗА» - 152 894

«ПРОТИВ» - 39

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 294
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Подано 7 кандидатур в состав совета директоров:

Форафонов Сергей Николаевич – Вице-президент ОАО «ОСК»;

Ченчиков Сергей Викторович – начальник Управления ОАО «ОСК»;

Бережной Яков Дмитриевич – начальник Отдела ОАО «ОСК»;

Орлов Игорь Анатольевич – Генеральный директор ОАО «ПСЗ «Янтарь»; Калистратов Николай Яковлевич – Генеральный директор ОАО «ПО Севмаш»;

Пономарев Игорь Борисович – заместитель начальника Департамента ФГУП «Рособоронэкспорт»;

Поспелов Владимир Яковлевич – член Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации.



^ Решение по вопросу повестки дня № 06:

Избрать членам Совета директоров Общества:

Форафонова Сергея Николаевича – Вице-президента ОАО «ОСК»

Ченчикова Сергея Викторовича – начальника Управления ОАО «ОСК»

Бережного Якова Дмитриевича – начальника Отдела ОАО «ОСК»

^ Результаты голосования:




Ф.И.О. кандидата

ЗА,

голосов

ПРОТИВ,
голосов

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ,

голосов

1

Форафонов Сергей Николаевич

136 969

1 380

4 385

2

Ченчиков Сергей Викторович

135 946

3

Бережной Яков Дмитриевич

135 859

4

Орлов Игорь Анатольевич

1 387

5

Калистратов Николай Яковлевич

1 788

6

Пономарев Игорь Борисович

136 740

7

Поспелов Владимир Яковлевич

211 247

Количество членов совета директоров – 5 человек.

Решение: избрать совет директоров в следующем составе:
Форафонов Сергей Николаевич, Ченчиков Сергей Викторович, Бережной Яков Дмитриевич, Пономарев Игорь Борисович, Поспелов Владимир Яковлевич
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.

3 кандидатуры в состав ревизионной комиссии:

Болотова Екатерина Андреевна – начальник Отдела ОАО «ОСК»;

Чугреева Анастасия Сергеевна – главный специалист ОАО «ОСК»;

Зубкова Ирина Викторовна – начальник Отдела «ОСК»
^ Решение по вопросу повестки дня № 07:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Болотова Екатерина Андреевна , Чугреева Анастасия Сергеевна, Зубкова Ирина Викторовна.

^ Результаты голосования:




Ф.И.О. кандидата

ЗА,

голосов

ПРОТИВ,

голосов

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ,

голосов

1

Болотова Екатерина Андреевна


151 027

244

668

2

Чугреева Анастасия Сергеевна

51 039

244

648

3

Зубкова Ирина
Викторовна

151 093

214

628





8. Одобрение сделок между ОАО «Невское ПКБ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

^ Решение по вопросу повестки дня № 08:

Одобрить заключение сделок между ОАО «Невское ПКБ» и ОАО «ОСК» и/или ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ПСЗ «Янтарь» (в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, строительства, агентские договоры), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «Невское ПКБ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением 990000 000 (Девятьсот девяносто миллионов) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 169

«ПРОТИВ» - 14 226

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 587

Решение: не принято.

2.6. Дата составления протокола собрания – 15 июня 2011 года


3. Подпись
3.1.Зам. генерального директора……………………….. И.В.Павлющик

3.2. Дата «17» июня 2011 года








Похожие:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» о проведении общего собрания акционеров 10. 06. 2011 г iconСообщение о существенном факте
«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» о проведении общего собрания акционеров 10. 06. 2011 г iconСообщение о существенном факте
«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» о проведении общего собрания акционеров 10. 06. 2011 г iconСообщение о существенном факте «Сведения о решениях, принятых общим...
Форма проведения общего собрания: собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений...
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» о проведении общего собрания акционеров 10. 06. 2011 г iconСообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
Открытое акционерное общество «Научно исследовательский институт литейных машин, материалов и технологий»
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» о проведении общего собрания акционеров 10. 06. 2011 г iconСообщение о существенном факте Сведения о решениях годового общего...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» о проведении общего собрания акционеров 10. 06. 2011 г iconКонсультантПлюс Сообщение о существенном факте о проведении общего...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» о проведении общего собрания акционеров 10. 06. 2011 г iconСообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» о проведении общего собрания акционеров 10. 06. 2011 г iconСообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» о проведении общего собрания акционеров 10. 06. 2011 г iconСообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» о проведении общего собрания акционеров 10. 06. 2011 г iconСообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
pochit.ru
Главная страница